圣基茨移民背景調(diào)查都調(diào)查些什么？

圣基茨移民是直接一步到位護(hù)照的模式，不僅擁有較長(zhǎng)的歷史和完善的政策流程，對(duì)于申請(qǐng)者的要求也不低。

相較其他國(guó)家的護(hù)照政策，圣基茨對(duì)于申請(qǐng)者的背景調(diào)查有著完備的程序和流程，通過和世界上知名的公司合作，從而綜合判斷申請(qǐng)者是否合格。

那么，圣基茨移民背景調(diào)查都有哪些內(nèi)容呢？本文將對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行詳細(xì)的介紹。

圣基茨當(dāng)局自2015年后就開始對(duì)投資入籍計(jì)劃CBI實(shí)施更加嚴(yán)格的盡職調(diào)查，當(dāng)局認(rèn)為這一流程是必須的，有助于防止不受歡迎的參與者被授予公民身份。該過程主要包括如下階段：

圣基茨護(hù)照是不能直接通過官方辦理的，官方將辦理的具體事宜交給授權(quán)的代理機(jī)構(gòu)。經(jīng)過認(rèn)證的CBI代理將使用可信賴的工具，比如World Check 或者 World Compliance對(duì)申請(qǐng)者進(jìn)行高級(jí)背景調(diào)查，這樣的操作模式已經(jīng)成為所有授權(quán)代理機(jī)構(gòu)的通用做法。

一旦對(duì)所有內(nèi)容完成審查，申請(qǐng)材料將轉(zhuǎn)到圣基茨和尼維斯的服務(wù)提供商，然后他們將向CIU（Nevis Citizenship by Investment Unit）提交申請(qǐng)和盡職調(diào)查報(bào)告。

隨后，CIU將檢查文件，一旦相關(guān)材料通過“文件測(cè)試”，信息將被轉(zhuǎn)發(fā)給國(guó)際盡職調(diào)查公司。

圣基茨和尼維斯當(dāng)局與六家公司進(jìn)行合作，主要包括IPSA International，S-RM（主要提供商業(yè)調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)管理，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)）, Thomson Reuters以及BDO Consulting。

盡職調(diào)查公司隨后將相關(guān)信息與各種制裁名單，社交媒體和其他媒體渠道內(nèi)容進(jìn)行交叉對(duì)比，以查申請(qǐng)者是否存在一些負(fù)面信息。

此外關(guān)于申請(qǐng)者居住地，職業(yè)，公用事業(yè)（水/電）報(bào)告，教育歷史，銀行對(duì)賬單和資金流量等相關(guān)材料也會(huì)被仔細(xì)審查。比如，如果申請(qǐng)者表明其賬戶中有一百萬美元，那么實(shí)際數(shù)量是否真的如此，這些錢到底是來自哪里？根據(jù)申請(qǐng)者的職業(yè)和經(jīng)商情況，這百萬美元是否和收入相匹配？相關(guān)調(diào)查會(huì)進(jìn)行的非常詳細(xì)和徹底，一旦發(fā)現(xiàn)任何的不一致，都會(huì)要求申請(qǐng)者提供額外的信息。

所有的材料審查完成之后，文件會(huì)再次回到CIU，當(dāng)局會(huì)綜合各方的意見做出是否批準(zhǔn)申請(qǐng)者投資的決定。

隨著這一過程看起來有點(diǎn)麻煩，但這是必須的，否則不僅會(huì)破壞圣基茨國(guó)家的聲譽(yù)，也會(huì)導(dǎo)致其護(hù)照含金量的下降。

首先需要明白一點(diǎn)，申請(qǐng)圣基茨護(hù)照的所有需要材料都不能通過網(wǎng)上，或者直接從移民局獲得，材料的填寫，準(zhǔn)備和遞交都需要通過圣基茨當(dāng)局授權(quán)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

申請(qǐng)圣基茨護(hù)照一般需要的材料包括：

• 1、包含C1,C2,C3表格的申請(qǐng)手冊(cè)；

• 2、醫(yī)療證書/報(bào)告（包括HIV測(cè)試結(jié)果）；

• 文章標(biāo)簽：圣基茨護(hù)照(199)圣基茨移民(180)