希臘當局警告房地產(chǎn)市場洗錢風險高

希臘反金融犯罪特別行動組在9月4日發(fā)表一份反洗錢和反恐怖主義融資系統(tǒng)的報告，其中指出，希臘房地產(chǎn)市場是洗錢的高風險領域。

報告指，稅務違法、金融犯罪、腐敗等通常都與洗錢連接在一起，希臘在打擊上述罪行的行動中已見成效，情況有所改善，目前已能有效地預防和打擊洗錢以及恐怖主義籌資等犯罪行為。

在風險評估中，希臘當局把當前的金融犯罪風險設置為“中等-高風險”，并認為，其中最容易滋生洗錢犯罪行為的是律師、公證員、會計師和房地產(chǎn)代理中介等專業(yè)人士和團體。

報告特別指出，希臘有大量未經(jīng)許可的房地產(chǎn)經(jīng)紀人和公司，這增加了房地產(chǎn)市場被用于洗錢的風險。

在去年底，希臘財政部也發(fā)表一份名為《洗錢與恐怖主義融資風險國家評估》報告，內(nèi)容指出，希臘的地下經(jīng)濟規(guī)模相對經(jīng)合組織其它發(fā)達國家而言較高，可能占比超過國民收入的20%，愈360億歐元。現(xiàn)今的經(jīng)濟犯罪、欺詐和腐敗復雜性越來越高，因此對這些犯罪行為越來越難以定位和調(diào)查，其結(jié)果是對國家經(jīng)濟產(chǎn)生實質(zhì)性的負面影響。 文章標簽：希臘房產(chǎn)(9)